Een gedegen opleiding in CDD-beleid
“We willen onze medewerkers goed opleiden voor de WWFT, maar geen enkele opleiding of training sluit écht bij ons aan.” Dat triggerde me! Als bedrijf in de financiële sector moet je aan veel [...]
Regelgevende rapportages
Van verplicht én tijdrovend.... naar efficiënt én foutloos! Regelgevende rapportages zijn niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een tijdrovend en foutgevoelig proces. Financiële instellingen moeten voortdurend voldoen aan de meest recente taxonomieën [...]
Grote risico’s, AI en duurzaamheid
Dit zijn de trends op de (arbeids)markt!! Twee weken terug ging ik uit lunchen met financieel trendwatcher Martin de Bruin (foto). Dat was niet alleen heel gezellig, het was ook nog eens heel [...]
Impactmakers
Duurzaamheidsrapportages verplicht voor grote bedrijven vanaf 2025. Veel van onze opdrachtgevers zijn hard aan de slag om hun duurzaamheidsrapportages vorm te geven (CSRD). Vanaf 2025 zijn duurzaamheidsrapportages verplicht voor grote bedrijven. Wat is [...]
Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD volgens de AFM
Transparant rapporteren is mogelijk. De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze geeft gebruikers van jaarverslagen inzicht in de impact, kansen en risico’s op het [...]
DORA nader bekeken
De implicaties van DORA De AFM heeft een publicatie uitgebracht waarin ze de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) uitlegt en de aandacht vestigt op de voorbereiding hierop. Vanaf januari [...]
Databases in plaats van rapportages
Op termijn leveren financiële-instellingen een database aan in plaats van rapportages. In de toekomst zullen financiële instellingen waarschijnlijk geen traditionele rapportages meer indienen, maar eerder een database aanbieden aan toezichthouders. Herken je het [...]
Meewerken om witwassen voorkomen
De oorsprong van de term 'Witwassen' De term witwassen kom je tegenwoordig dagelijks tegen. Nieuwsgierig als ik ben, ben ik naar de oorsprong van witwassen gaan zoeken. Als je kijkt in de #dikkevanDale, [...]
Nieuwe taxanomieën van DGS
DEX Regulatory suite is al aangepast DGS (Depositogarantiestelsel) verwijst naar het depositogarantiestelsel dat binnen de Europese Unie (EU) is opgezet om depositohouders te beschermen in geval van een bankfaillissement. Elke lidstaat van de [...]
De voordelen van de inzet van Young-professionals
Waarom Young-Professionals in je organisatie. De samenleving vergrijst en dat zie je ook terug in het aanbod van personeel. Ouder personeel brengt natuurlijk veel ervaring met zich mee. Daarnaast brengen ze rust in [...]
Hoe CSRD rapportages uw klantenbinding vergroot
Een introductie tot CSRD-rapportage. Welkom bij deze introductie over CSRD-rapportage! CSRD staat voor Corporate Sustainability and Reporting Directive. Een belangrijk initiatief dat gericht is op het bevorderen van duurzaamheid en verantwoording binnen bedrijven [...]
De 10 valkuilen van KYC
Het belang van een effectief KYC proces. KYC (Know your Customer) is het proces dat bedrijven en organisaties gebruiken om de identiteit van hun klanten vast te stellen en om ervoor te zorgen [...]
KYC en Betaaldiensten
De uitdagingen van KYC KYC (Know Your Customer) verwijst naar het proces waarbij financiële instellingen en betaaldiensten de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen om het risico van financiële criminaliteit, [...]
KYC beleid; meer dan dossiers op orde
Verlaging regeldruk voor kleinere organisaties niet verwacht Afgelopen week (17 mei, 2023) werd de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ‘stand van zaken met betrekking tot de beleidsagenda aanpak witwassen’. Eén [...]
Bruikbare feedback van de AFM voor de beheerders van beleggingsinstellingen?
Slechts krappe voldoende voor de beheerders van de beleggingsinstellingen De beheerders van beleggingsinstellingen hebben onlangs een krappe voldoende gekregen van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) voor de naleving van de Wet ter voorkoming [...]
Huiswerk van de AFM!
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) concludeerde onlangs naar aanleiding van een eigen verkennend onderzoek, dat er nog veel werk aan de winkel is als hetgaat om de rapportage van de impact van klimaatverandering en de energietransitie [...]
KYC-CDD 2.0
Drie belangrijke uitdagingen KYC/CDD proces Even snel een zakelijke rekening laten openen of een beleggingsrekening voor een prospect is er vaak niet meer bij. Zeker wanneer het gaat om eenorganisatie die opereert in [...]
Regeldruk onder controle met DEX Regulatory Suite
Weer veel aanpassingen verwacht in regelgeving in 2023 Het kan bijna niemand ontgaan zijn; de hoeveelheid richtlijnen en verordeningen die de afgelopen jaren over de financiële sector zijn uitgestort. Volgens de Financial Times zijn het [...]
Afstudeeronderzoek
De hoeveelheid KYC/CDD vacatures is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Het exacte aantal KYC analisten is niet bekend maar volgens de Nederlandse vereniging van Banken bedroeg het aantal bank medewerkers dat bij KYC/CDD processen [...]
Hoezo, altijd HBO?
Vraag naar KYC/CDD blijft hoog De vraag naar CDD/KYC analisten is nog steeds groot en zal naar verwachting de komende jaren groot blijven. Mensen met een HBO diploma die aan de slag willen als [...]
Zorgplicht verzaakt door niet melden ongebruikelijke transactie?
Financiële instellingen -en dienstverleners houden op grond van de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming vanwitwassen en terrorismefinanciering, de transacties van hun klanten in de gaten. Ongebruikelijke (voorgenomen) transacties die wijzen op witwassen, [...]
Negatieve effecten witwassen
Van vinkje naar vonk; van compliant naar maatschappelijk bewust. De negatieve effecten van witwassen raken niet de financiële sector alleen maar ons allemaal. Inspanningen witwassen in breder perspectief plaatsen en beoordelen. De afgelopen [...]
DEX Regulatory Suite / Open AI integration
DEX Data Explorers lanceert een nieuwe versie van DEX Regulatory Suite (DEX RS) met integratie met ChatGPT.DEX Regulatory Suite is de oplossing van DEX Data Explorer voor regulatoryreporting en Customer Due Diligence. ChatGPT is de [...]
Addition Knowledge House 15 jaar!
Het was maandag 24 december 2007, de dag voor kerst, toen Addition Knowledge House haar eerste inschrijving deed in de Kamer van Koophandel. Alhoewel die dag de zon niet scheen en de temperatuur zo [...]
Brieven, Boetes en Bajes
De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (te) hoge verwachtingen van de poortwachters maar wat als een poortwachter niet voldoet aan deze opgelegde rol? De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering een [...]
Addition en TommyTomato
Het thema “gratis lunch maaltijden op middelbare scholen” is een hot topic. Zelfs het kabinet overweegt gratis maaltijden te verstrekken. Reden voor Addition om dit aan te moedigen. Daarom hebben wij besloten TommyTomato te sponsoren. [...]
Addition steunt Duchenne Heroes
Het team Power Against Duchenne heeft afgelopen september voor de 7e keer Duchenne Heroes gefietst. Het team bestond dit jaar uit 3 fietsende deelnemers, 1 begeleider en 5 vrijwilligers. Het team is gerelateerd aan 5 [...]
Een whitepaper over een oplossing ter ondersteuning van CDD
De afgelopen jaren staan zaken als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en sanctiewetgeving in de volle aandacht, dit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op onze maatschappij. Omdat deze misdrijven tot uiting komen via [...]
INVITATION Webinar SFDR July 8, 2021 at 4:00 PM
The EU has set out its sustainability ambitions in the EU Action Plan for Sustainable Finance. The Information Regulation (Sustainable Finance Disclosure Regulation) and Taxonomy Regulation are part of this. How should sustainability risks be [...]
Jan Hendrik van der Wijngaart versterkt ons team
Introductie Jan Hendrik van der Wijngaart. De afgelopen periode heb ik mijzelf met veel plezier mogen bewegen en ontwikkelen binnen The Growth Collective. Een warme club ambitieuze professionals die veel waarde hecht aan ondernemerschap, [...]
Presentaties en opname SFDR webinar en laatste nieuws van Europese Commissie
Over het SFDR webinar Het SFDR webinar vond plaats op donderdag 8 juli van 16:00 tot 17:00. U kunt de opname van het webinar bekijken via de volgende link webinar link. Het programma is te [...]
UITNODIGING Webinar SFDR 8 juli 2021 om 16:00
De EU heeft haar ambities op het gebied van duurzaamheid neergelegd in het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. De Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en Taxonomieverordeningmaken daar deel van uit. Hoe moet er gerapporteerd worden [...]
Ook CDD specialisten via Addition!
Addition Knowledge House is eind 2007 opgericht en is specialist in de financiële sector. We verzorgen recruitment, interim management en regulatory oplossingen voor onze opdrachtgevers; banken, verzekeraars, pensioenfondsen en –uitvoerders, asset managers en custodians. We [...]
