Zorgplicht verzaakt door niet melden ongebruikelijke transactie?
Financiële instellingen -en dienstverleners houden op grond van de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, de transacties van hun klanten in de gaten. Ongebruikelijke (voorgenomen) transacties die wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude moeten worden gesignaleerd en gemeld bij de Financial Intelligence Unit. Niet nakomen van deze verplichtingen [...]