Over Ruud

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Ruud has created 21 blog entries.

Zorgplicht verzaakt door niet melden ongebruikelijke transactie?

Financiële instellingen -en dienstverleners houden op grond van de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, de transacties van hun klanten in de gaten. Ongebruikelijke (voorgenomen) transacties die wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude moeten worden gesignaleerd en gemeld bij de Financial Intelligence Unit.  Niet nakomen van  deze verplichtingen [...]

2023-01-23T17:32:07+00:00januari 23rd, 2023|Nieuws|

Negatieve effecten witwassen

Van vinkje naar vonk; van compliant naar maatschappelijk bewust. De negatieve effecten van witwassen raken niet de financiële sector alleen maar ons allemaal. Inspanningen witwassen in breder perspectief plaatsen en beoordelen. De afgelopen jaren zijn onder druk van de toezichthouder en media miljarden geïnvesteerd door banken en financiële ondernemingen in het verbeteren [...]

2023-01-05T10:35:57+00:00januari 5th, 2023|Nieuws|

DEX Regulatory Suite / Open AI integration

DEX Data Explorers lanceert een nieuwe versie van DEX Regulatory Suite (DEX RS) met integratie met ChatGPT. DEX Regulatory Suite is de oplossing van DEX Data Explorer voor regulatory reporting en Customer Due Diligence. ChatGPT is de chatfunctie van OpenAI die de wereld verovert. ChatGPT kan worden gebruikt om chatbots te bouwen voor verschillende [...]

2023-01-03T14:17:40+00:00januari 3rd, 2023|Nieuws, Regulatory suite|

Addition Knowledge House 15 jaar!

Het was maandag  24 december 2007,  de dag voor kerst, toen Addition Knowledge House haar eerste inschrijving deed in de Kamer van Koophandel. Alhoewel die dag de zon niet scheen en de temperatuur zo om en nabij de nul graden schommelde werd Addition Knowledge House opgericht door het toenmalige KASBANK NV en Addition Group [...]

2022-12-24T10:36:23+00:00december 25th, 2022|Geen onderdeel van een categorie, Nieuws|

Brieven, Boetes en Bajes

De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (te) hoge verwachtingen van de poortwachters maar wat als een poortwachter niet voldoet aan deze opgelegde rol? De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering een grote rol toebedeeld aan organisaties die toegang verlenen tot het financiële systeem; de zogenaamde Poortwachters. In de Wet ter voorkoming van [...]

2022-12-22T19:23:56+00:00december 22nd, 2022|Nieuws, Regulatory suite|

Addition en TommyTomato

Het thema “gratis lunch maaltijden op middelbare scholen” is een hot topic. Zelfs het kabinet overweegt gratis maaltijden te verstrekken. Reden voor Addition om dit aan te moedigen. Daarom hebben wij besloten TommyTomato te sponsoren. TommyTomato maakt van kinderen op de basisschool echte groente-eters. Dat doen zij door kinderen warme vegetarische lunches in de [...]

2022-10-21T09:54:25+00:00oktober 21st, 2022|Nieuws|

Een whitepaper over een oplossing ter ondersteuning van CDD

De afgelopen jaren staan zaken als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en sanctiewetgeving in de volle aandacht, dit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op onze maatschappij. Omdat deze misdrijven tot uiting komen via ons financiële stelsel, is wetgeving ontwikkeld voor financiële instellingen om deze misdrijven te voorkomen en te bestrijden. DNB en de [...]

2022-11-02T10:25:28+00:00april 22nd, 2022|Nieuws, Regulatory suite|

INVITATION Webinar SFDR July 8, 2021 at 4:00 PM

The EU has set out its sustainability ambitions in the EU Action Plan for Sustainable Finance. The Information Regulation (Sustainable Finance Disclosure Regulation) and Taxonomy Regulation are part of this. How should sustainability risks be reported, what implementation issues do financial organizations face and how can financial organizations tailor implementation to their sustainable ambitions? These [...]

2022-08-03T11:37:34+00:00januari 21st, 2022|Geen onderdeel van een categorie|

Jan Hendrik van der Wijngaart versterkt ons team

Introductie Jan Hendrik van der Wijngaart. De afgelopen periode heb ik mijzelf met veel plezier mogen bewegen en ontwikkelen binnen The Growth Collective. Een warme club ambitieuze professionals die veel waarde hecht aan ondernemerschap, kwaliteit en groei! Maar....soms komt er een kans op je pad die je doet besluiten om "wat goed is" toch [...]

2022-02-02T16:47:24+00:00december 17th, 2021|Nieuws|
Ga naar de bovenkant