De implicaties van DORA De AFM heeft een publicatie uitgebracht waarin ze de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) uitlegt en de aandacht vestigt op de voorbereiding hierop. Vanaf januari 2023 is DORA van kracht, een Europese verordening die tot doel heeft financiële organisaties beter in staat te stellen IT-risico's [...]
Op termijn leveren financiële-instellingen een database aan in plaats van rapportages. In de toekomst zullen financiële instellingen waarschijnlijk geen traditionele rapportages meer indienen, maar eerder een database aanbieden aan toezichthouders. Herken je het scenario waarbij de deadline voor het indienen van rapportages nadert? Op het laatste moment worden nog aanpassingen gemaakt in een [...]
De oorsprong van de term 'Witwassen' De term witwassen kom je tegenwoordig dagelijks tegen. Nieuwsgierig als ik ben, ben ik naar de oorsprong van witwassen gaan zoeken. Als je kijkt in de #dikkevanDale, krijg je het volgende antwoord: Betekenis 'witwassen' wit·was·sen (waste wit, heeft witgewassen) 1 schoonwassen 2 iets illegaals legaliseren: zwart geld [...]
DEX Regulatory suite is al aangepast DGS (Depositogarantiestelsel) verwijst naar het depositogarantiestelsel dat binnen de Europese Unie (EU) is opgezet om depositohouders te beschermen in geval van een bankfaillissement. Elke lidstaat van de EU is verplicht om een dergelijk stelsel te hebben om de spaartegoeden van individuen tot een bepaald bedrag te garanderen, [...]
Waarom Young-Professionals in je organisatie. De samenleving vergrijst en dat zie je ook terug in het aanbod van personeel. Ouder personeel brengt natuurlijk veel ervaring met zich mee. Daarnaast brengen ze rust in een organisatie en niet te vergeten dragen ze veel kennis mee. Je zou bijna niet anders meer willen... Maar er [...]
Een introductie tot CSRD-rapportage. Welkom bij deze introductie over CSRD-rapportage! CSRD staat voor Corporate Sustainability and Reporting Directive. Een belangrijk initiatief dat gericht is op het bevorderen van duurzaamheid en verantwoording binnen bedrijven en organisaties. De CSRD-rapportage biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het meten, rapporteren en evalueren van de duurzaamheidsprestaties van organisaties. In [...]
Het belang van een effectief KYC proces. KYC (Know your Customer) is het proces dat bedrijven en organisaties gebruiken om de identiteit van hun klanten vast te stellen en om ervoor te zorgen dat deze klanten geen deel uitmaken van illegale activiteiten zoals witwassen van geld of financiering van terrorisme zoals gesteld in [...]
De uitdagingen van KYC KYC (Know Your Customer) verwijst naar het proces waarbij financiële instellingen en betaaldiensten de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen om het risico van financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering, te beperken. Hoewel KYC van groot belang is voor het waarborgen van de integriteit [...]
Verlaging regeldruk voor kleinere organisaties niet verwacht Afgelopen week (17 mei, 2023) werd de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ‘stand van zaken met betrekking tot de beleidsagenda aanpak witwassen’. Eén van de agendapunten is de ‘evenwichtige verhouding verplichtingen en lasten kleine instellingen’. Uit eerder onderzoek van EY, in opdracht van [...]
Slechts krappe voldoende voor de beheerders van de beleggingsinstellingen De beheerders van beleggingsinstellingen hebben onlangs een krappe voldoende gekregen van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwtf) en de Sanctiewet. Met welke punten moeten de beheerders nu aan de slag [...]
Addition Knowledge House
Leeuwenveldseweg 16T
1382 LX WEESP
T: +31 (0)20 788 42 30
E: info@addition.nu
© Copyright 2022 - 2024 | Addition Knowledge House | All Rights Reserved | Designed by Just Web It
T+31 (0)20 788 42 30 EMAIL ONS
