Verlaging regeldruk voor kleinere organisaties niet verwacht Afgelopen week (17 mei, 2023) werd de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ‘stand van zaken met betrekking tot de beleidsagenda aanpak witwassen’. Eén van de agendapunten is de ‘evenwichtige verhouding verplichtingen en lasten kleine instellingen’. Uit eerder onderzoek van EY, in opdracht van [...]
Drie belangrijke uitdagingen KYC/CDD proces Even snel een zakelijke rekening laten openen of een beleggingsrekening voor een prospect is er vaak niet meer bij. Zeker wanneer het gaat om eenorganisatie die opereert in een sector die aangemerkt is als gevoelig voor witwassen , terrorismefinanciering en/of op andere manieren kwetsbaar is voor integriteitsrisico’s, kan [...]
Addition Knowledge House
Leeuwenveldseweg 16T
1382 LX WEESP
T: +31 (0)20 788 42 30
E: info@addition.nu
© Copyright 2022 - 2024 | Addition Knowledge House | All Rights Reserved | Designed by Just Web It
T+31 (0)20 788 42 30 EMAIL ONS
