Weer veel aanpassingen verwacht in regelgeving in 2023 Het kan bijna niemand ontgaan zijn; de hoeveelheid richtlijnen en verordeningen die de afgelopen jaren over de financiële sector zijn uitgestort. Volgens de Financial Times zijn het er inmiddels meer dan tachtig en daar blijft het niet bij! (FT, december 2021). Wanneer we een blik werpen op [...]
DEX Data Explorers lanceert een nieuwe versie van DEX Regulatory Suite (DEX RS) met integratie met ChatGPT.DEX Regulatory Suite is de oplossing van DEX Data Explorer voor regulatoryreporting en Customer Due Diligence. ChatGPT is de chatfunctie van OpenAI die de wereld verovert. ChatGPT kan worden gebruikt om chatbots te bouwen voor verschillende toepassingen, zoals klantenservice, online [...]
De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (te) hoge verwachtingen van de poortwachters maar wat als een poortwachter niet voldoet aan deze opgelegde rol? De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering een grote rol toebedeeld aan organisaties die toegang verlenen tot het financiële systeem; de zogenaamde Poortwachters. In de Wet ter voorkoming van witwassen [...]
De afgelopen jaren staan zaken als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en sanctiewetgeving in de volle aandacht, dit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op onze maatschappij. Omdat deze misdrijven tot uiting komen via ons financiële stelsel, is wetgeving ontwikkeld voor financiële instellingen om deze misdrijven te voorkomen en te bestrijden. DNB en de [...]
De EU heeft haar ambities op het gebied van duurzaamheid neergelegd in het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. De Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en Taxonomieverordeningmaken daar deel van uit. Hoe moet er gerapporteerd worden over duurzaamheidsrisico’s, tegen welke implementatievraagstukken lopen financiële organisaties aan en op welke wijze kunnen financiële organisaties de implementatie afstemmen op [...]
