Drie belangrijke uitdagingen KYC/CDD proces Even snel een zakelijke rekening laten openen of een beleggingsrekening voor een prospect is er vaak niet meer bij. Zeker wanneer het gaat om eenorganisatie die opereert in een sector die aangemerkt is als gevoelig voor witwassen , terrorismefinanciering en/of op andere manieren kwetsbaar is voor integriteitsrisico’s, kan [...]
De hoeveelheid KYC/CDD vacatures is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Het exacte aantal KYC analisten is niet bekend maar volgens de Nederlandse vereniging van Banken bedroeg het aantal bank medewerkers dat bij KYC/CDD processen is betrokken circa 13.000. Gezien de reikwijdte van de Wwft is het aannemelijk dat het werkelijke aantal KYC professionals over (verschillende [...]
Vraag naar KYC/CDD blijft hoog De vraag naar CDD/KYC analisten is nog steeds groot en zal naar verwachting de komende jaren groot blijven. Mensen met een HBO diploma die aan de slag willen als KYC/CDD analist en niet te oud zijn, kunnen op warme belangstelling van recruiters rekenen. Met de vinkjes op de juiste [...]
De afgelopen jaren staan zaken als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en sanctiewetgeving in de volle aandacht, dit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op onze maatschappij. Omdat deze misdrijven tot uiting komen via ons financiële stelsel, is wetgeving ontwikkeld voor financiële instellingen om deze misdrijven te voorkomen en te bestrijden. DNB en de [...]
