De oorsprong van de term 'Witwassen' De term witwassen kom je tegenwoordig dagelijks tegen. Nieuwsgierig als ik ben, ben ik naar de oorsprong van witwassen gaan zoeken. Als je kijkt in de #dikkevanDale, krijg je het volgende antwoord: Betekenis 'witwassen' wit·was·sen (waste wit, heeft witgewassen) 1 schoonwassen 2 iets illegaals legaliseren: zwart geld [...]
Waarom Young-Professionals in je organisatie. De samenleving vergrijst en dat zie je ook terug in het aanbod van personeel. Ouder personeel brengt natuurlijk veel ervaring met zich mee. Daarnaast brengen ze rust in een organisatie en niet te vergeten dragen ze veel kennis mee. Je zou bijna niet anders meer willen... Maar er [...]
Een introductie tot CSRD-rapportage. Welkom bij deze introductie over CSRD-rapportage! CSRD staat voor Corporate Sustainability and Reporting Directive. Een belangrijk initiatief dat gericht is op het bevorderen van duurzaamheid en verantwoording binnen bedrijven en organisaties. De CSRD-rapportage biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het meten, rapporteren en evalueren van de duurzaamheidsprestaties van organisaties. In [...]
Het belang van een effectief KYC proces. KYC (Know your Customer) is het proces dat bedrijven en organisaties gebruiken om de identiteit van hun klanten vast te stellen en om ervoor te zorgen dat deze klanten geen deel uitmaken van illegale activiteiten zoals witwassen van geld of financiering van terrorisme zoals gesteld in [...]
De uitdagingen van KYC KYC (Know Your Customer) verwijst naar het proces waarbij financiële instellingen en betaaldiensten de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen om het risico van financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering, te beperken. Hoewel KYC van groot belang is voor het waarborgen van de integriteit [...]
Verlaging regeldruk voor kleinere organisaties niet verwacht Afgelopen week (17 mei, 2023) werd de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ‘stand van zaken met betrekking tot de beleidsagenda aanpak witwassen’. Eén van de agendapunten is de ‘evenwichtige verhouding verplichtingen en lasten kleine instellingen’. Uit eerder onderzoek van EY, in opdracht van [...]
Slechts krappe voldoende voor de beheerders van de beleggingsinstellingen De beheerders van beleggingsinstellingen hebben onlangs een krappe voldoende gekregen van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwtf) en de Sanctiewet. Met welke punten moeten de beheerders nu aan de slag [...]
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) concludeerde onlangs naar aanleiding van een eigen verkennend onderzoek, dat er nog veel werk aan de winkel is als hetgaat om de rapportage van de impact van klimaatverandering en de energietransitie door beursgenoteerde ondernemingen. Directe aanleiding voor het onderzoek was de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf boekjaar 2024 stapsgewijs zal worden uitgerold. In november 2022 is de laatste versie [...]
Drie belangrijke uitdagingen KYC/CDD proces Even snel een zakelijke rekening laten openen of een beleggingsrekening voor een prospect is er vaak niet meer bij. Zeker wanneer het gaat om eenorganisatie die opereert in een sector die aangemerkt is als gevoelig voor witwassen , terrorismefinanciering en/of op andere manieren kwetsbaar is voor integriteitsrisico’s, kan [...]
De hoeveelheid KYC/CDD vacatures is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Het exacte aantal KYC analisten is niet bekend maar volgens de Nederlandse vereniging van Banken bedroeg het aantal bank medewerkers dat bij KYC/CDD processen is betrokken circa 13.000. Gezien de reikwijdte van de Wwft is het aannemelijk dat het werkelijke aantal KYC professionals over [...]
