DORA nader bekeken

De implicaties van DORA De AFM heeft een publicatie uitgebracht waarin ze de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) uitlegt en de aandacht vestigt op de voorbereiding hierop. Vanaf januari 2023 is DORA van kracht, een Europese verordening die tot doel heeft financiële organisaties beter in staat te stellen IT-risico's [...]

2023-12-03T09:08:47+00:00december 3rd, 2023|KYC/CDD, Nieuws|

Meewerken om witwassen voorkomen

De oorsprong van de term 'Witwassen' De term witwassen kom je tegenwoordig dagelijks tegen. Nieuwsgierig als ik ben, ben ik naar de oorsprong van witwassen gaan zoeken. Als je kijkt in de #dikkevanDale, krijg je het volgende antwoord: Betekenis 'witwassen' wit·was·sen (waste wit, heeft witgewassen) 1 schoonwassen 2 iets illegaals legaliseren: zwart geld [...]

2023-08-22T15:04:05+00:00augustus 22nd, 2023|KYC/CDD, Nieuws|

De voordelen van de inzet van Young-professionals

Waarom Young-Professionals in je organisatie. De samenleving vergrijst en dat zie je ook terug in het aanbod van personeel. Ouder personeel brengt natuurlijk veel ervaring met zich mee. Daarnaast brengen ze rust in een organisatie en niet te vergeten dragen ze veel kennis mee. Je zou bijna niet anders meer willen... Maar er [...]

2023-08-02T09:58:02+00:00augustus 2nd, 2023|KYC/CDD, Nieuws|

Hoe CSRD rapportages uw klantenbinding vergroot

Een introductie tot CSRD-rapportage. Welkom bij deze introductie over CSRD-rapportage! CSRD staat voor Corporate Sustainability and Reporting Directive. Een belangrijk initiatief dat gericht is op het bevorderen van duurzaamheid en verantwoording binnen bedrijven en organisaties. De CSRD-rapportage biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het meten, rapporteren en evalueren van de duurzaamheidsprestaties van organisaties. In [...]

2023-07-23T21:00:01+00:00juli 23rd, 2023|Knowledge House, KYC/CDD, Nieuws|

KYC en Betaaldiensten

De uitdagingen van KYC KYC (Know Your Customer) verwijst naar het proces waarbij financiële instellingen en betaaldiensten de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen om het risico van financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering, te beperken. Hoewel KYC van groot belang is voor het waarborgen van de integriteit [...]

2023-06-27T14:27:45+00:00juni 27th, 2023|Geen onderdeel van een categorie, KYC/CDD, Nieuws|

KYC beleid; meer dan dossiers op orde

Verlaging regeldruk voor kleinere organisaties niet verwacht Afgelopen week (17 mei, 2023)  werd de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ‘stand van zaken met betrekking tot de beleidsagenda aanpak witwassen’. Eén van de agendapunten is de  ‘evenwichtige verhouding verplichtingen en lasten kleine instellingen’. Uit eerder onderzoek van EY, in opdracht van [...]

2023-05-26T13:23:02+00:00mei 26th, 2023|KYC/CDD, Longread, Nieuws|

Bruikbare feedback van de AFM voor de beheerders van beleggingsinstellingen?

Slechts krappe voldoende voor de beheerders van de beleggingsinstellingen De beheerders van beleggingsinstellingen hebben onlangs een krappe voldoende gekregen van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwtf) en de Sanctiewet. Met welke punten moeten de beheerders nu aan de slag [...]

2023-05-03T14:18:39+00:00mei 2nd, 2023|KYC/CDD, Nieuws|

Huiswerk van de AFM!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)  concludeerde onlangs naar aanleiding van een eigen verkennend onderzoek, dat er nog veel werk aan de winkel is als hetgaat om de rapportage van de impact van klimaatverandering en de energietransitie door beursgenoteerde ondernemingen. Directe aanleiding voor het onderzoek was de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf boekjaar 2024 stapsgewijs zal worden uitgerold. In november 2022 is de laatste versie [...]

2023-04-06T09:33:08+00:00april 6th, 2023|KYC/CDD, Nieuws|

KYC-CDD 2.0

Drie belangrijke uitdagingen KYC/CDD proces Even snel een zakelijke rekening laten openen of een beleggingsrekening voor een prospect is er vaak niet meer bij. Zeker wanneer het gaat om eenorganisatie die opereert in een sector die aangemerkt is als gevoelig voor witwassen , terrorismefinanciering en/of op andere manieren kwetsbaar is voor integriteitsrisico’s, kan [...]

2023-05-02T14:48:25+00:00maart 17th, 2023|KYC/CDD, Longread, Nieuws|
Ga naar de bovenkant