Huiswerk van de AFM!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)  concludeerde onlangs naar aanleiding van een eigen verkennend onderzoek, dat er nog veel werk aan de winkel is als hetgaat om de rapportage van de impact van klimaatverandering en de energietransitie door beursgenoteerde ondernemingen. Directe aanleiding voor het onderzoek was de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf boekjaar 2024 stapsgewijs zal worden uitgerold. In november 2022 is de laatste versie [...]

2023-04-06T09:33:08+00:00april 6th, 2023|KYC/CDD, Nieuws|

KYC-CDD 2.0

Drie belangrijke uitdagingen KYC/CDD proces Even snel een zakelijke rekening laten openen of een beleggingsrekening voor een prospect is er vaak niet meer bij. Zeker wanneer het gaat om eenorganisatie die opereert in een sector die aangemerkt is als gevoelig voor witwassen , terrorismefinanciering en/of op andere manieren kwetsbaar is voor integriteitsrisico’s, kan [...]

2023-05-02T14:48:25+00:00maart 17th, 2023|KYC/CDD, Longread, Nieuws|

Afstudeeronderzoek

De hoeveelheid  KYC/CDD vacatures is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Het exacte aantal KYC analisten is niet bekend maar volgens de Nederlandse vereniging van Banken bedroeg het aantal bank medewerkers dat bij KYC/CDD processen is betrokken circa 13.000. Gezien de reikwijdte van de Wwft is het aannemelijk dat het werkelijke aantal KYC professionals over [...]

2023-05-16T07:59:02+00:00februari 10th, 2023|KYC/CDD, Nieuws|

Zorgplicht verzaakt door niet melden ongebruikelijke transactie?

 Financiële instellingen -en dienstverleners houden op grond van de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming vanwitwassen en terrorismefinanciering, de transacties van hun klanten in de gaten. Ongebruikelijke (voorgenomen) transacties die wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of fraude moeten worden gesignaleerd en gemeld bij de Financial Intelligence Unit.  Niet nakomen van  deze verplichtingen betekent dat [...]

2023-03-21T11:22:21+00:00januari 23rd, 2023|Nieuws|

Negatieve effecten witwassen

Van vinkje naar vonk; van compliant naar maatschappelijk bewust. De negatieve effecten van witwassen raken niet de financiële sector alleen maar ons allemaal. Inspanningen witwassen in breder perspectief plaatsen en beoordelen. De afgelopen jaren zijn onder druk van de toezichthouder en media miljarden geïnvesteerd door banken en financiële ondernemingen in het verbeteren van [...]

2023-03-21T11:29:03+00:00januari 5th, 2023|Nieuws|

DEX Regulatory Suite / Open AI integration

DEX Data Explorers lanceert een nieuwe versie van DEX Regulatory Suite (DEX RS) met integratie met ChatGPT.DEX Regulatory Suite is de oplossing van DEX Data Explorer voor regulatoryreporting en Customer Due Diligence. ChatGPT is de chatfunctie van OpenAI die de wereld verovert. ChatGPT kan worden gebruikt om chatbots te bouwen voor verschillende toepassingen, zoals klantenservice, online [...]

2023-03-21T11:30:30+00:00januari 3rd, 2023|Nieuws, Regulatory suite|

Addition Knowledge House 15 jaar!

Het was maandag  24 december 2007,  de dag voor kerst, toen Addition Knowledge House haar eerste inschrijving deed in de Kamer van Koophandel. Alhoewel die dag de zon niet scheen en de temperatuur zo om en nabij de nul graden schommelde werd Addition Knowledge House opgericht door het toenmalige KASBANK NV en Addition Group [...]

2023-03-21T11:32:59+00:00december 25th, 2022|Nieuws|

Brieven, Boetes en Bajes

De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (te) hoge verwachtingen van de poortwachters maar wat als een poortwachter niet voldoet aan deze opgelegde rol? De overheid heeft bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering een grote rol toebedeeld aan organisaties die toegang verlenen tot het financiële systeem; de zogenaamde Poortwachters. In de Wet ter voorkoming van witwassen [...]

2023-03-21T11:34:44+00:00december 22nd, 2022|Nieuws, Regulatory suite|

Addition en TommyTomato

Het thema “gratis lunch maaltijden op middelbare scholen” is een hot topic. Zelfs het kabinet overweegt gratis maaltijden te verstrekken. Reden voor Addition om dit aan te moedigen. Daarom hebben wij besloten TommyTomato te sponsoren. TommyTomato maakt van kinderen op de basisschool echte groente-eters. Dat doen zij door kinderen warme vegetarische lunches in de klas [...]

2023-03-21T11:36:59+00:00oktober 21st, 2022|Nieuws|
Ga naar de bovenkant